Du er logget ind

Din profil kan bruges på Berlingske.dk, Business.dk og bt.dk, der alle er en del af Berlingske Media. Du kan altid logge ud eller opdatere dine oplysninger ved at klikke på dit profilnavn.

Efterforskningen i sag om hvidvask gennem Nordea trækker ud

Oven på en undersøgelse anmeldte Finanstilsynet sidste år Nordea for brud på loven om hvidvaskning af penge.

Det tager lang tid at komme til bunds i sager om korruption og hvidvask - i hvert fald i tilfældet Nordea, hvor Finanstilsynet et år efter politianmeldelsen af den store skandinaviske bank, stadig er igang med at udrede de præcise forhold i sagen. Nordea beskæftiger sig, ifølge Finanstilsynet, med »områder, der er forbindet med høj risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme«.
Det tager lang tid at komme til bunds i sager om korruption og hvidvask - i hvert fald i tilfældet Nordea, hvor Finanstilsynet et år efter politianmeldelsen af den store skandinaviske bank, stadig er igang med at udrede de præcise forhold i sagen. Nordea beskæftiger sig, ifølge Finanstilsynet, med »områder, der er forbindet med høj risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme«.

Der faldt lidt af en bombe i bankverdenen, da Nordea blev politianmeldt af Finanstilsynet for overtrædelse af loven om hvidvaskning af penge.

Her et år efter er efterforskningen stadig i gang. Anklagemyndigheden kan ikke sige noget om, hvornår arbejdet ventes afsluttet.

Det oplyser Helle Blendstrup Sørensen fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik).

Politianmeldelsen kom efter en undersøgelse i juni 2015, hvor Nordeas danske afdeling blev gransket. Det gav anledning til en række påbud.

Finanstilsynet skrev i en meddelelse, at Nordea beskæftiger sig med områder, der er forbundet med "høj risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme".

Men banken har tilsyneladende været så dårlig til at overholde de krav, myndighederne stiller for at forhindre, at det sker. Og derfor blev banken politianmeldt.

- Det er Finanstilsynets vurdering, at bankens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj, vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

- Det er på baggrund af nærværende inspektion Finanstilsynets vurdering, at banken på mange væsentlige områder har betydelige udfordringer og ikke kan anses at opfylde kravene i hvidvaskloven, skrev Finanstilsynet.

Søik vil ikke løfte sløret for, hvordan efterforskningen skrider frem eller de nærmere omstændigheder i sagen.

Finanstilsynet anmeldte Nordea 17. juni 2016.

/ritzau/

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer.

Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

For få adgang til indhold på Berlingske.dk skal du tillade visning af annoncer på Berlingske.dk. Se hvordan du gør her..

Tak for din forståelse.

Hov! Hvor blev min artikel af..!?

Du er træt af reklamer. Vi ved det godt! Men de betaler for den artikel, du sidder og læser. Vi vil derfor sætte stor pris på, at du tilføjer Berlingske.dk til din adblocker's "whiteliste".

Tak for din forståelse.